深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届董事会第四十四次（临时） 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货学。

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一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十届董事会于2022年11月9日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第四十四次（临时）会议的通知期货学。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于2022年11月10日（星期四）下午14：00在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场会议的方式召开期货学。

3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主持期货学。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定期货学。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过期货学了以下议案：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

详情请见同日刊载于巨潮资讯网()的《关于修改〈公司章程〉的公告》期货学。

本议案尚需提交股东大会审议期货学。

2、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会董事任期已届满并经公司股东提名，同意聘任王胜洪先生、李海先生、孙龙龙先生、姚正旺先生、袁康先生、王国祥先生作为公司第十一届董事会非独立董事候选人期货学。公司第十一届董事会非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

2.01 选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

2.02 选举李海先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

2.03 选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

2.04 选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

2.05 选举袁康先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

2.06 选举王国祥先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

公司第十一届董事会非独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关非独立董事任职的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单期货学。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。公司非独立董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责期货学。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露相关公告。

3、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会董事任期已届满并经公司股东提名，同意聘任郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，公司第十一届董事会独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效期货学。具体表决结果如下：

3.01 选举郭秋泉先生为第十一届董事会独立董事

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

3.02 选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

3.03 选举袁庆辉先生为第十一届董事会独立董事

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

公司第十一届董事会独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》《公司章程》等有关独立董事任职的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力期货学。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。独立董事候选人简历详见附件。第十一届董事会独立董事提名人声明、第十一届董事会独立董事候选人声明详见同日刊登于巨潮资讯网（）公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，独立董事候选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东大会表决期货学。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。三位候选人中詹奇勇先生、郭秋泉先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，袁庆辉先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

4、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

公司定于2022年11月28日（星期一）下午14:30在深圳市华强北路4002号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅召开公司2022年第二次临时股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式期货学。详情请见于2022年11月11日刊载于巨潮资讯网（年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议期货学。

2.深交所要求的其他文件期货学。

特此公告期货学。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年11月 11日

附件：

非独立董事简历

1．王胜洪先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权期货学。王胜洪先生现任万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）执行董事兼总经理、深圳万胜科教控股有限公司执行董事兼总经理、深圳华夏隽永文化科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，王胜洪持有万胜实业98%的股权，万胜实业持有本公司股份137,836,986股，持股比例为20%期货学。王胜洪先生与拟聘任的非独立董事之一王国祥先生为父子关系。

除上述关系外，王胜洪先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；王胜洪先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

2．李海先生，1969年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业期货学。李海先生历任本公司财务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事长、总裁。

除上述任职外，李海先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；李海先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

3．孙龙龙先生，1973 年出生，1995 年毕业于上海财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士学位期货学。孙龙龙先生先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财务工作；1999 年 5 月起入职本公司，先后任职财务部副经理、经理、综合管理部经理、企管部经理，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

除上述任职外，孙龙龙先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；孙龙龙先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

4．姚正旺先生，1975年出生，法学学士学位期货学。姚正旺先生现任深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事、吉林省富德投资控股有限公司总经理、嘉兴知食坊食品科技有限公司董事，以及乐山市商业银行股份有限公司监事。

姚正旺先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；姚正旺先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

5．袁康先生，1979年出生，加拿大多伦多Seneca college毕业，曾任福州辰天基业贸易有限公司总经理，福建丰禾集团有限公司监事期货学。

袁康先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；袁康先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

6．王国祥先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任现任万胜实业控股（深圳）有限公司监事、深圳万胜科教控股有限公司监事、深圳华夏隽永文化科技有限公司监事期货学。

王国祥先生与王胜洪先生为父子关系，持有万胜实业控股（深圳）有限公司2%的股权期货学。

除上述关系外，王国祥先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；王国祥先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

独立董事简介：

1．郭秋泉先生，1983年出生，中共党员，中国国籍，加拿大西安大略大学生物医学工程博士，北京理工大学工程力学学士、物理电子学硕士，深圳市孔雀计划海外高层次人才C类期货学。2016年获得人社部留学人员择优项目资助，迄今在国际高级期刊发表论文70余篇，拥有授权发明专利12项，授权实用新型专利12项，其中部分专利技术获得加拿大西安大略大学WorlDiscovery的技术转化奖。郭秋泉先生现任电子科技大学（深圳）高等研究院副研究员，江苏新澄瑞材料科技有限公司总经理、深圳拓扑精膜科技有限公司董事长兼总经理。

郭秋泉先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；具备深交所独立董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；郭秋泉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

2．詹奇勇先生，1982年出生，中共党员，中国国籍，江西财经大学会计学专业研究生学历，注册会计师，注册税务师期货学。詹奇勇先生历任深圳市网信联动技术有限公司财务部会计，深圳国宝造币有限公司财务部会计、财务部经理助理，现任深圳国宝造币有限公司财务部副经理。

詹奇勇先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；具备深交所独立董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；詹奇勇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

3．袁庆辉先生，1979年出生，中国国籍，大学本科学历，律师期货学。2002年通过全国统一司法考试，2003年开始律师执业，现任福建路远律师事务所主任。

袁庆辉先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；袁庆辉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2022-036

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届监事会第二十六次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货学。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

本公司第九届监事会于2022年11月9日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第二十六次（临时）会议的通知期货学。

2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于2022年11月10日下午15：30在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场会议的方式召开期货学。

3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人期货学。会议由监事会召集人李翔先生主持。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定期货学。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过期货学了以下议案：

1、审议通过《关于提名非职工代表监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会成员由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名期货学。经公司股东提名，同意聘任郭勇先生、李年生先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。公司第十届监事会监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体表决结果如下：

1.01 选举郭勇先生为第十届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

1.02 选举李年生先生为第十届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过期货学。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东 大会选举产生新一届监事会之前，公司本届监事会及全体监事将继续履行相关职 责期货学。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件期货学。

特此公告期货学。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年11月11日

附件：

非职工代表监事简介：

1．郭勇先生，1975年出生，1995年毕业于河南农业大学经济贸易专业，河南省工艺美术大师，国家级非物质文化遗产（钧瓷烧制技艺）代表性传承人期货学。郭勇先生历任河南省木材总公司第一分公司总经理，禹州市龙宇钨钼材料有限公司总经理，皇世万钧国际艺术品（深圳）有限公司董事长，现任河南万钧堂钧瓷文化发展有限公司董事长兼总经理、禹州市万钧堂文化发展有限公司执行董事兼总经理、郑州宝尚珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理，以及中国传统文化促进会非物质文化遗产委员会主任。

郭勇先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；郭勇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

2．李年生先生，1984年出生，中国国籍，天津科技大学生物工程专业本科学历期货学。历任深圳润景资产管理有限公司投资总监、总经理；现任深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司总经理。

李年生先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；李年生先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2022-037

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货学。

2022年11月10日，公司第十届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议期货学。

《公司章程》具体修订的内容如下：

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变期货学。

特此公告期货学。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年11月11日

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2022-038

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货学。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第九届监事会任期已届满期货学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：

一、董事会换届工作情况

公司于2022年11月10日召开第十届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》期货学。

经公司股东提名，同意聘任王胜洪先生、李海先生、孙龙龙先生、姚正旺先生、袁康先生、王国祥先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意聘任郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉先生为第十一届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），上述三位独立董事候选人中郭秋泉先生、詹奇勇先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，袁庆辉先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书期货学。

独立董事对公司第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第十一届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力期货学。同意关于董事会非独立董事和独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据相关规定，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议期货学。公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，第十一届董事会非独立董事、独立董事将采用累积投票制方式选举产生。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会董事自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届工作情况

公司于2022年11月10日召开第九届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事的议案》，经公司股东提名，同意聘任郭勇先生，李年生先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），并提交公司2022年第二次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式选举产生期货学。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

三、其期货学他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第十届董事会、第九届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责期货学。

公司对第十届董事会各位董事、第九届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢期货学！

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议期货学。

2.深交所要求的其他文件期货学。

特此公告期货学。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年11月11日

附件：

非独立董事简历

1．王胜洪先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权期货学。王胜洪先生现任万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）执行董事兼总经理、深圳万胜科教控股有限公司执行董事兼总经理、深圳华夏隽永文化科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，王胜洪持有万胜实业98%的股权，万胜实业持有本公司股份137,836,986股，持股比例为20%期货学。王胜洪先生与拟聘任的非独立董事之一王国祥先生为父子关系。

除上述关系外，王胜洪先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；王胜洪先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

2．李海先生，1969年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业期货学。李海先生历任本公司财务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事长、总裁。

除上述任职外，李海先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；李海先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

3．孙龙龙先生，1973 年出生，1995 年毕业于上海财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士学位期货学。孙龙龙先生先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财务工作；1999 年 5 月起入职本公司，先后任职财务部副经理、经理、综合管理部经理、企管部经理，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

除上述任职外，孙龙龙先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；孙龙龙先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

4．姚正旺先生，1975年出生，法学学士学位期货学。姚正旺先生现任深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事、吉林省富德投资控股有限公司总经理、嘉兴知食坊食品科技有限公司董事，以及乐山市商业银行股份有限公司监事。

姚正旺先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；姚正旺先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

5．袁康先生，1979年出生，加拿大多伦多Seneca college毕业，曾任福州辰天基业贸易有限公司总经理，福建丰禾集团有限公司监事期货学。

袁康先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；袁康先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

6．王国祥先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任万胜实业控股（深圳）有限公司监事、深圳万胜科教控股有限公司监事、深圳华夏隽永文化科技有限公司监事期货学。

王国祥先生与王胜洪先生为父子关系，持有万胜实业控股（深圳）有限公司2%的股权期货学。

除上述关系外，王国祥先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；王国祥先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

独立董事简介：

1．郭秋泉先生，1983年出生，中共党员，中国国籍，加拿大西安大略大学生物医学工程博士，北京理工大学工程力学学士、物理电子学硕士，深圳市孔雀计划海外高层次人才C类期货学。2016年获得人社部留学人员择优项目资助，迄今在国际高级期刊发表论文70余篇，拥有授权发明专利12项，授权实用新型专利12项，其中部分专利技术获得加拿大西安大略大学WorlDiscovery的技术转化奖。郭秋泉先生现任电子科技大学（深圳）高等研究院副研究员，江苏新澄瑞材料科技有限公司总经理、深圳拓扑精膜科技有限公司董事长兼总经理。

郭秋泉先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；具备深交所独立董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；郭秋泉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

2．詹奇勇先生，1982年出生，中共党员，中国国籍，江西财经大学会计学专业研究生学历，注册会计师，注册税务师期货学。詹奇勇先生历任深圳市网信联动技术有限公司财务部会计，深圳国宝造币有限公司财务部会计、财务部经理助理，现任深圳国宝造币有限公司财务部副经理。

詹奇勇先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；具备深交所独立董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；詹奇勇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

3．袁庆辉先生，1979年出生，中国国籍，大学本科学历，律师期货学。2002年通过全国统一司法考试，2003年开始律师执业，现任福建路远律师事务所主任。

袁庆辉先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；袁庆辉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

非职工代表监事简介：

1．郭勇先生，1975年出生，1995年毕业于河南农业大学经济贸易专业，河南省工艺美术大师，国家级非物质文化遗产（钧瓷烧制技艺）代表性传承人期货学。郭勇先生历任河南省木材总公司第一分公司总经理，禹州市龙宇钨钼材料有限公司总经理，皇世万钧国际艺术品（深圳）有限公司董事长，现任河南万钧堂钧瓷文化发展有限公司董事长兼总经理、禹州市万钧堂文化发展有限公司执行董事兼总经理、郑州宝尚珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理，以及中国传统文化促进会非物质文化遗产委员会主任。

郭勇先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；郭勇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

2．李年生先生，1984年出生，中国国籍，天津科技大学生物工程专业本科学历期货学。历任深圳润景资产管理有限公司投资总监、总经理；现任深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司总经理。

李年生先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；李年生先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求期货学。

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2022-039

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开2022年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货学。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会期货学。

2、股东大会召集人：本公司董事会期货学。第十届董事会第四十四次（临时）会议于2022年11月10日召开，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定期货学。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年11月28日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月28日9:15-15:00期货学。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开期货学。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准期货学。

为配合疫情防控工作，控制人员流动，减少人群聚集，维护股东及参会人员的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权期货学。

6、股权登记日：2022年11月22日（星期二）

B股股东应在2022年11月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会期货学。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年11月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）期货学。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员期货学。

（3）本公司聘请的律师期货学。

8、现场会议召开地点：深圳市华强北路4002号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅

二、会议审议事项：

（一）本次股东大会议案编码表：

（二）会议提案披露情况：

以上提案经公司第十届董事会第四十四次（临时）会议和第九届监事会第二十六次（临时）会议审议通过审议通过，内容请参阅本公司于2022年11月11日刊登在指定信息披露媒体上的公告期货学。

（三）特别说明：

以上提案第1项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过期货学。提案第2、第3、第4项以累积投票制表决。（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。）

提案第3项《关于提名独立董事候选人的议案》期货学，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票期货学。

三、会议登记等事项：

1、会议登记方式：

法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续期货学。

自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续期货学。

异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记期货学。

2、登记时间：2022年11月24日-10月25日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00期货学。

3、登记地点：深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处期货学。

4、会议联系方式及其期货学他说明：

（1）联系电话：0755-28181666、25516998期货学，联系传真：0755-28181009，联系人：孙龙龙、喻晓敏

（2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理期货学。

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行期货学。

特别提示：为配合疫情防控工作，本着遵守物业管理规定，保护与会人员健康安全的宗旨，如不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场期货学。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：。 五、备查文件

1、第十届董事会第四十四次（临时）会议决议；

2、第九届监事会第二十六次（临时）会议决议

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年11月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360017

期货学

。 2、投票简称：中华投票

期货学

。 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案（如提案1），表决意见包括：同意、反对、弃权

期货学

。 对于累积投票提案（如提案2、提案3、提案4为累积投票议案），填报投给某候选人的选举票数

期货学

。上市公司股东应当以其所拥有的每个投票组选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的票数均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案2

期货学

，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

期货学

。 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

期货学

。 （2）选举独立董事（如提案3

期货学

，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

期货学

。 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

期货学

。 （3）选举非职工代表监事（如提案4

期货学

，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

期货学

。 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

期货学

。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

期货学

。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准

期货学

。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

期货学

。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

期货学

。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月28日9:15-15:00时

期货学

。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

期货学

。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票

期货学

。 附件2：

授权委托书

深圳中华自行车（集团）股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票

期货学

。） 委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

受托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束

期货学

。 （注：委托人为法人股东的

期货学

，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效） 本版导读

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届董事会第四十四次（临时） 会议决议公告 2022-11-11