宁波世茂能源股份有限公司2025年半年度报告摘要

来源：上海证券报

公司代码：605028 公司简称：世茂能源

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文世茂股份股票。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任世茂股份股票。

1.3公司全体董事出席董事会会议世茂股份股票。

1.4本半年度报告未经审计世茂股份股票。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第四次会议审议的报告期利润分配预案为：2025年上半年度，公司实现净利润 63,165,834.97元，截至2025年6月30日合计可供分配的利润为528,242,517.28元世茂股份股票。结合公司具体经营情况，公司2025年半年度拟以160,000,000股普通股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次分配利润支出总额为48,000,000.00元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为75.99%,不转增股本，不送红股。

该预案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议世茂股份股票。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

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2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则世茂股份股票，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2025-026

宁波世茂能源股份有限公司

关于拟增加经营范围、取消监事会

并修订《公司章程》及相关制度暨办理营业执照

和工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任世茂股份股票。

2025 年 8 月 28日世茂股份股票，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的议案》和《关于拟增加经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案》，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，具体情况如下：

一、增加经营范围的情况

根据公司业务发展需要，拟增加以下经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）、化肥销售，并对《宁波世茂能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订世茂股份股票。

二、关于取消监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》世茂股份股票。

三、《公司章程》的修订情况

《公司章程》本次主要修订要点如下：

（一）增加经营范围

（二）取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权世茂股份股票。

（三）在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容世茂股份股票。

（四）统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等世茂股份股票。

前述第二类及第四类不作赘述世茂股份股票，第一类、第三类及其它主要修订情况对比如下：